El mundo de las criptomonedas está en constante cambio, y lo mismo ocurre con el crimen asociado a estas. Mantenerse al día con los delitos criptográficos requiere acceso a la investigación más reciente, casos de estudio y a la inteligencia sobre las tendencias que están moldeando la aplicación de la ley y el cumplimiento normativo. Este blog brinda una visión general del estado actual del crimen cripto, destacando los hallazgos clave del Informe de Crimen Cripto de Chainalysis 2024.
Inteligencia de Cripto Crimen: el rol de Criptolago en el proyecto de criptomonedas de Venezuela
El informe de Chainalysis ofrece investigación original y estudios de caso sobre las tendencias del crimen cripto, incluyendo el papel de Criptolago en el proyecto de criptomonedas de Venezuela. Este proyecto es parte de un esfuerzo más amplio para entender la intersección entre las criptomonedas y la geopolítica.
Combatiendo el uso ilícito de activos digitales
La Secretaría de Servicios Secretos de EE. UU. ha observado un aumento significativo en los últimos 12 meses de estafas relacionadas con la inversión en criptomonedas y activos digitales. Estas estafas a menudo se dirigen a las víctimas a través de redes sociales, plataformas de citas online o plataformas de networking profesional. Los Servicios Secretos han lanzado un Centro de Conciencia Criptográfica para luchar contra estas estafas e instan a las víctimas a reportar actividades fraudulentas.
Fiscales Federales examinan transacciones en Block, propietario de Cash App
Los fiscales federales están investigando transacciones financieras en Block, la firma fintech fundada por Jack Dorsey, luego de informes sobre posibles problemas de cumplimiento en sus unidades, Square y Cash App. La investigación implica alegaciones de procesamiento de transacciones cripto para grupos terroristas y operaciones que involucran a países bajo sanciones económicas.
La SEC investiga empresas cripto en la investigación de Ethereum
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) está investigando a empresas cripto en relación con Ethereum, la criptomoneda más popular después de Bitcoin. La SEC está exigiendo documentos y registros financieros relacionados con tratos con la Fundación Ethereum, un grupo sin ánimo de lucro que supervisa la gobernanza y el desarrollo del blockchain de Ethereum. Esta investigación forma parte de un esfuerzo más amplio para clasificar a Ethereum como un valor.
Solución para investigaciones cripto
Chainalysis ofrece una Solución para Investigaciones Cripto que ayuda a combatir y prevenir el crimen cripto. Esta solución proporciona análisis avanzados e inteligencia para identificar pistas valiosas, asegurar la integridad del mercado y optimizar la recuperación de ingresos. También ofrece capacitación especializada y apoyo experto para mejorar las habilidades de investigación cripto.
Conclusión
El paisaje cripto es complejo y evoluciona rápidamente, con nuevas tendencias y desafíos que emergen regularmente. Mantenerse a la vanguardia del crimen cripto requiere acceso a la investigación más reciente, a la inteligencia y a las soluciones. Este informe destaca los hallazgos clave del Informe de Crimen Cripto de Chainalysis 2024, los esfuerzos de la Secretaría de Servicios Secretos de EE. UU. para combatir las estafas de inversión en activos digitales, la investigación sobre los problemas de cumplimiento en Block, la investigación de la SEC sobre Ethereum, y la Solución de Investigaciones Cripto de Chainalysis. Estos desarrollos subrayan la necesidad de vigilancia continua y cooperación en la lucha contra el crimen cripto.
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La información y documentación que aquí se presenta, ha sido elaborada con fines didácticos/informativos. El contenido y la veracidad de esta corresponden a la exclusiva responsabilidad de quien la suscribe o la comunica. No representa una recomendación de tipo alguno, ni pretende incentivar la compra o venta de instrumentos financieros, títulos o valores, ni sugerir la inversión en activos de naturaleza alguna.
